Bankman-Fried, yang pernah dipuji selaku paras publik industri kripto, didakwa atas dua tuduhan penipuan secara elektronika (wire fraud) dan enam tuduhan tuduhan terkait konspirasi atas perannya dalam apa yang disebut oleh seorang jaksa federal sebagai penipuan paling besar.
Melansir CNN Business, pihak berwenang menuding Bankman-Fried mencuri dana konsumen dari FTX untuk menutupi bantuan yang diambil oleh Alameda Research, dana lindung nilai kripto yang bekerjasama dengan FTX. Ia juga dituding memakai dana itu untuk berinvestasi di perusahaan lain dan menyumbang untuk kampanye politisi dari kedua partai untuk mempengaruhi kebijakan publik.
Dalam pernyataan publik sehabis pengajuan kebangkrutan FTX pada November lalu, Bankman-Fried bersikeras tidak melakukan penipuan dan tidak mengetahui bahwa dana konsumen dipakai secara tidak benar.
Sementara dua eksekutif senior dari bisnis kripto Bankman-Fried ialah salah satu pendiri FTX, Gary Wang, dan CEO Alameda Caroline Ellison telah mengaku bersalah atas berbagai tuduhan kriminal dan bekerja sama dengan jaksa federal.
Ellison meminta maaf bulan lalu dan menyampaikan terhadap pengadilan bahwa beliau oke dengan Bankman-Fried dan yang lainnya untuk tidak mengungkapkan secara terbuka sifat sebenarnya dari korelasi antara Alameda dan FTX, tergolong pengaturan kredit Alameda.
Jaksa Danielle Sassoon menyampaikan terhadap pengadilan bahwa mungkin ada lebih dari 1 juta korban dari keruntuhan FTX. Jaksa berencana untuk mengajukan mosi yang meminta untuk menginformasikan para korban lewat situs web, bukan menginformasikan mereka satu per satu.
Sementara itu, Bankman-Fried dibebaskan dari tahanan pada final Desember lalu dengan jaminan US$250 juta.
Bankman-Fried bakal diposisikan dalam tahanan rumah di rumah orang tuanya di Palo Alto, California. Ia juga telah menyerahkan paspornya kepada pihak berwenang.
Di segi lain, kedua orang tua Bankman-Fried yang ikut menandatangani perjanjian telah menjadi target pengawasan, pelecehan, dan ancaman media yang intens. Pengacara pun meminta untuk menghapus nama orang bau tanah Bankman-Fried selaku jaminan.
“Ada argumentasi serius untuk cemas bahwa dua penjamin suplemen akan menghadapi gangguan serupa pada privasi mereka serta bahaya dan pelecehan jikalau nama mereka timbul tidak terhapus pada ikatan mereka atau identitas mereka diungkapkan terhadap publik,” kata pengacara dalam pernyataanya.
Sebelumnya, Sam Bankman-Fried ditangkap Polisi Bahama pada 12 Desember. Ia terancam hukuman penjara 115 tahun jika terbukti bersalah atas delapan dakwaan. Ancaman bui itu berdasarkan anutan eksekusi maksimum undang-undang Kongres AS.
